Glosario del detective privado
Diccionario de términos esenciales del sector de la investigación privada en España: legislación, técnicas, documentación, organismos y tipos de investigación.
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Documentación y habilitación
TIP
Tarjeta de Identidad Profesional. Documento emitido por el Ministerio del Interior que habilita para ejercer como detective privado. Obligatoria.
Habilitación
Autorización administrativa para ejercer como detective privado, otorgada tras superar las pruebas del Ministerio del Interior.
Interés legítimo
Requisito legal para contratar un detective. El cliente debe acreditar que tiene un motivo justificado para la investigación.
Legislación
Ley 5/2014
Ley de Seguridad Privada. Marco legal principal que regula la actividad de los detectives privados en España.
LOPDGDD
Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Regula el tratamiento de datos personales en investigaciones.
RGPD
Reglamento General de Protección de Datos (europeo). Aplica al tratamiento de datos en investigaciones privadas.
LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil. Reconoce los informes de detectives como prueba documental válida (art. 265.1.5).
Convenio colectivo
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. Regula condiciones laborales del sector.
Técnicas de investigación
OSINT
Open Source Intelligence. Investigación mediante fuentes abiertas: redes sociales, registros públicos, bases de datos online.
TSCM
Technical Surveillance Countermeasures. Contraespionaje electrónico: barridos de micrófonos, cámaras ocultas, GPS.
Seguimiento
Vigilancia y rastreo de los movimientos de una persona en vía pública o espacios abiertos.
Vigilancia estática
Observación desde un punto fijo (vehículo, establecimiento) sin desplazamiento.
Documentoscopia
Análisis pericial de documentos para detectar falsificaciones, alteraciones o autenticidad.
Due diligence
Investigación previa sobre personas, empresas o socios antes de establecer una relación comercial.
Informes y pruebas
Informe pericial
Documento formal elaborado por el detective con el resultado de la investigación. Válido como prueba judicial.
Ratificación
Comparecencia del detective ante un juzgado para confirmar y defender su informe como testigo cualificado.
Prueba documental
Tipo de prueba judicial. Los informes de detectives se clasifican como prueba documental según la LEC.
Cadena de custodia
Procedimiento para garantizar la integridad de las pruebas obtenidas durante una investigación.
Tipos de investigación
Investigación patrimonial
Verificación de bienes, propiedades, vehículos y situación financiera de una persona.
Competencia desleal
Investigación de actividades comerciales desleales: violación de cláusulas de no competencia, sustracción de secretos industriales.
Baja laboral fraudulenta
Investigación de empleados que simulan una baja médica mientras realizan actividades incompatibles.
Localización de personas
Búsqueda y localización de deudores, herederos, familiares o personas para notificaciones judiciales.
Contravigilancia
Técnicas para detectar si una persona está siendo vigilada o investigada.
Organismos e instituciones
UCSP
Unidad Central de Seguridad Privada. Órgano del Ministerio del Interior que supervisa la seguridad privada.
APDPE
Asociación Profesional de Detectives Privados de España. La mayor organización del sector.
ANADPE
Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España.
CODPCAT
Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Primer colegio profesional de detectives en España.
DPO
Delegado de Protección de Datos. Los despachos de detectives deben contar con uno según el RGPD.
28
Términos
6
Categorías
14
Letras